PORTAL UNIVERSAL: Pirâmide Financeira

SEC fecha empresa DFRF de ser piramide financeira e congela todos os bens de Daniel Rojo Filho

O estado de Massachusetts, acusou hoje, pelo SEC (Security Exchange Comission) a empresa DFRF de propriedade de Daniel Fernandes Rojo Filho de ser uma pirâmide financeira / pirâmide Ponzi e ordenou que a empresa acabe com suas atividades e tenha todos seus bens congelados pela justiça.<br />
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Acusou formalmente Daniel Fernandes Rojo Filho de ser operador de uma fraude financeira e que teria entregue para Sanderley Rodrigues mais de $ 310 mil dólares para o esquema. Outros divulgadores foram também alvo da ação como Wanderley M. Dalman de Revere, Massachusetts, Gaspar C. Jesus de Malden, Massachusetts, Eduardo N. Da Silva de Orlando, Florida, Heriberto C. Perez Valdes de Miami, Jeffrey A. Feldman de Boca Raton, e Romildo Da Cunha do Brasil.<br />
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O SEC reconheceu que o dinheiro movimentado pela DFRF não vinha de minas de ouro, e sim, de novas adesões de divulgadores que alimentavam as redes acima, como uma pirâmide.<br />
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De acordo com o SEC, Filho também usou o dinheiro dos investidores para seu benefício pessoal. Desde junho de 2014, ele teria desviado mais de US $ 6 milhões dos DFRF - aproximadamente 40% do total recebido dos investidores. Isso inclui mais de US $ 1,8 milhões em saques em dinheiro, aproximadamente US $ 1,8 milhões para despesas pessoais (incluindo US $ 500.000 para viagem), e quase US $ 2,5 milhões para adquirir uma frota de automóveis de luxo.<br />
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Não é a primeira vez que Daniel Filho se envolve com esquemas de dinheiro fácil, ele já havia sido alvo de investigações no caso Evolution Market Group/Finanzas Forex case em 2010.<br />
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Maiores detalhes podem ser conseguidos no link abaixo:<br />
http://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-139.html

SEC fecha empresa DFRF de ser piramide financeira e congela todos os bens de Daniel Rojo Filho

O estado de Massachusetts, acusou hoje, pelo SEC (Security Exchange Comission) a empresa DFRF de propriedade de Daniel Fernandes Rojo Filho ...

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TELEXFREE: Justiça acreana concede importantes vitórias à empresa e caso deve ser julgado em poucos dias

No mais recente plantão de Carlos Costa diretor da Ympactus Comercial, TelexFree no Brasil, que foi publicado neste último dia 26 de junho mostra que o caso TelexFREE esta mais perto do que nunca de ter um final.<br />
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A Justiça Acriana concedeu importantes vitórias para a empresa principalmente a juíza que esta afrente do caso. Nos autos que saíram no dia 22 de junho a magistrada afirma que não está presa ao laudo pericial feita pela empresa perita Ernst & Young para tomar uma decisão em relação ao caso.</div>
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Confira o Plantão:</div>
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TELEXFREE: Justiça acreana concede importantes vitórias à empresa e caso deve ser julgado em poucos dias

No mais recente plantão de Carlos Costa diretor da Ympactus Comercial, TelexFree no Brasil, que foi publicado neste último dia 26 de junho m...

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Dono da TelexFREE diz não poder deixar o Brasil, pois seria preso nos EUA

Dono da Telexfree diz não poder deixar o Brasil, pois seria preso nos EUA<br />
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O brasileiro Carlos Wanzeler, co-fundador da Telexfree, disse que vem negociando com autoridades norte-americanas nos últimos meses, mas que "atualmente não pode deixar o Brasil" porque seria preso se retornasse aos Estados Unidos. "Eles disseram que eu seria colocado na prisão. Portanto, seria impossível me defender."<br />
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As afirmações foram feitas em e-mail enviado ao jornal "The Boston Globe", segundo a publicação norte-americana. É a primeira vez que ele se pronuncia publicamente em mais de um ano.<br />
Wanzeler está no Espírito Santo<br />
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De acordo com uma investigação do Departamento de Segurança Nacional dos EUA, Wanzeler teria fugido dos Estados Unidos em abril do ano passado, de carro, até o Canadá, em companhia da filha. De Toronto, teria embarcado para São Paulo e entrado no Brasil com seu passaporte brasileiro.<br />
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O advogado de Wanzeler, no entanto, afirma que ele chegou ao país antes do mandado de prisão da Justiça dos EUA e que veio ao Brasil por um voo de Nova York. Ele não informou, porém, a data exata da chegada do brasileiro.<br />
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Katia Wanzeler, sua mulher, chegou a ser presa no aeroporto JFK, em Nova York, tentando pegar um voo para o Brasil em 14 de maio. Ela foi solta depois de nove dias detida.<br />
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O outro fundador da Telexfree, o norte-americano James Merrill, foi preso em Massachusetts (sede da Telexfree nos EUA) e encontra-se em prisão domiciliar, acusado de comandar o esquema ao lado do brasileiro.<br />
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'Atolados na lama'<br />
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O advogado de Wanzeler em Boston, Paul Kelly, disse ao "The Boston Globe" que seria "quase impossível" seu cliente pagar uma fiança de US$ 1 milhão já que seus bens foram bloqueados. Ainda segundo o jornal, Wanzeler gostaria de voltar sozinho aos EUA, mas o governo quer enviar policiais ao Brasil para acompanhá-lo.<br />
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De acordo com o advogado, o passaporte de Wanzeler foi confiscado pelas autoridades brasileiras que investigam a Telexfree. "Estamos meio que atolados na lama até que os brasileiros façam algo", disse ele, segundo o jornal.<br />
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Notícia vinculada no Portal UOL

Dono da TelexFREE diz não poder deixar o Brasil, pois seria preso nos EUA

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TelexFREE jamais será liberada pela Justiça

O Provedor virtual da TelexFREE que permitia os divulgadores fazerem os anúncios e todo o restante, sobre a rede e os ganhos enfim, não existe mais, FOI DESMANTELADO em uma altura do processo, afinal tem seu custo manter isso ativo.<br />
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A iniciativa atualmente é a devolução dos valores aos divulgadores, é nisso que batemos com insistência, é isso que a empresa e seus representantes querem.<br />
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Uma vez que isso aconteça, o povo que colocou seu dinheiro, tem seus valores devolvidos.<br />
Imediatamente UMA NOVA EMPRESA entra em cena.<br />
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O mesmo formato, os mesmos proprietários e a mesma forma de ganhos, mas teoricamente sem as implicações da justiça,<br />
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O comportamento do Ministério Público do Acre no caso TelexFREE é muito estranho.<br />
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Primeiro tentaram manipular o resultado da perícia, e agora dizem que não tem nenhum contato com os representantes da Ernst & Young e que as fotos que foram tiradas não representam nada.<br />
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A TelexFREE que está com todo seu dinheiro bloqueado apenas está pedindo a devolução de valores, pois sabemos que o caso ainda pode demorar muito tempo.<br />
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TelexFREE jamais será liberada pela Justiça

O Provedor virtual da TelexFREE que permitia os divulgadores fazerem os anúncios e todo o restante, sobre a rede e os ganhos enfim, não exis...

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Sann Rodrigues a frente da juíza Marianne B. Bowler

Sanderley Rodrigues de Vasconcelos teve sua primeira apresentação em corte na frente a juíza Marianne B. Bowler, no 01 de junho de 2015 às 02:00pm na sala 25 7a. andar no United States District Court of Massachusetts em Boston.<br />
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Sanderley Rodrigues (aka Sann Rodrigues, aka Sann Vasconcelos) é acusado de fraude em seu documento de residência nos Estados Unidos, Green-card, além de pesar sobre ele, processos de defraudações em esquemas de pirâmides financeiras, como FoneClub, Telexfree e recentemente Ifreex.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrl9YgMHxhVeoWjCd2kKTohU6RknA-SjZbISJXe957O0UMLvrxD97jw2PCcfAS4MhTWF_quJ59S3fZRsw-DQrQg85XGvxihVORj0Wp9_JBhQa-sg6Jm-j3tS9zVyDup3OTyn0EwbdPIwk/s1600/juiza.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrl9YgMHxhVeoWjCd2kKTohU6RknA-SjZbISJXe957O0UMLvrxD97jw2PCcfAS4MhTWF_quJ59S3fZRsw-DQrQg85XGvxihVORj0Wp9_JBhQa-sg6Jm-j3tS9zVyDup3OTyn0EwbdPIwk/s320/juiza.jpg" width="246" /></a></div>
Curiosamente, os mesmos agentes federais que estavam processando Sann Rodrigues, foram os mesmos que entraram com o pedido de prisão por fraude na imigração. Isto leva a crer que já estavam contando com outras táticas para realizar a prisão de Sanderley para facilitar seu encarceramento, deflagrado no aeroporto de Newark,NJ do dia 18 de maio.<br />
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Desde então, Sann Rodrigues foi encaminhado para uma prisão domiciliar de pois de pagar uma fiança de 200.000 dólares e entregar seu passaporte e de sua esposa Camila Quinamo aos agentes federais, além de ter que usar um sistema de monitoramento em seu tornozelo.<br />
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Um detalhe importante é que a juíza que recebeu Sann Rodrigues em corte é a mesma juíza que acatou o imigrante Dzhokhar Tsarnaev, responsável pelo atentado na maratona de Boston em abril de 2013. Dzhokhar Tsarnaev foi recentemente condenado à morte nos EUA.<br />
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A juíza federal Marianne B. Bowler é considerada uma mulher inteligente e temida pelos advogados de defesa. Ela tem um longo histórico de condenações de defraudadores utilizando esquemas ponzi e pirâmides financeiras.<br />
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Sann Rodrigues a frente da juíza Marianne B. Bowler

Sanderley Rodrigues de Vasconcelos teve sua primeira apresentação em corte na frente a juíza Marianne B. Bowler, no 01 de junho de 2015 às 0...

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TELEXFREE: PROJETO RAMSÉS: | Empresa questiona suspeição de perito e que laudo pericial seja anulado

A Ympactus Comercial, dona da Telexfree, protocolou na terça-feira (2/6) exceção de suspeição pedindo a nulidade da perícia feita pela empresa Ernst & Young movida pelo Ministério Público do Acre que acusa a empresa de pirâmide financeira.<br />
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Entre outros pontos, os advogados da Telexfree,  Wilson Furtado Roberto e Danny Fabrício Cabral Gomes, afirmam que há trechos do laudo que foram produzidos em conjunto com o MP-AC, o que coloca em xeque a parcialidade da perícia. "Há diversas fotos na arguição de exceção que comprovam encontros dos peritos do MP-AC com os peritos da Ernst & Young sem o conhecimento da empresa", afirma Wilson Roberto.<br />
<br />
A parcialidade também é apontada pelos advogados na escolha do nome dado pela Ernst & Young para a perícia: Projeto Ramsés. "Isso, por si só, demonstra o escárnio, a parcialidade e a falta de profissionalismo da empresa perita que apresentou a este juízo informações inverídicas ao arrepio da lei", diz trecho da arguição de suspeição.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX4GX81uIOsKi7DBCxzk9H2hu2UKxo6o3p55XzZGW3zlWBoy9O4povuy7tPbe6vmdtnFuZU0h8-RzZ8FLXMEi1StZuTVHkGGM3Bii1WdOwygDhRSmC_oF1_aRkHaVT8cR8S7nLDVj1Neo/s1600/peritos.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX4GX81uIOsKi7DBCxzk9H2hu2UKxo6o3p55XzZGW3zlWBoy9O4povuy7tPbe6vmdtnFuZU0h8-RzZ8FLXMEi1StZuTVHkGGM3Bii1WdOwygDhRSmC_oF1_aRkHaVT8cR8S7nLDVj1Neo/s320/peritos.jpg" width="320" /></a></div>
Além disso, advogados apontam no pedido que os peritos não respeitaram o período a ser periciado e manipularam dados, fatos e cláusulas contratuais. Outra questão levantada é a manifestação da Ernst & Young em terceira pessoa em alguns trechos do laudo.<br />
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"Na hipótese dos peritos da EY não serem efetivamente responsáveis pela integral confecção do laudo, haveria ofensa direta ao disposto no artigo 3º, IV da Resolução CFC 803/1996 (Código de Ética Profissional do Contador – CEPC)", afirmam no pedido de suspeição.<br />
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Laudo pericial<br />
O laudo da Ernst & Young entregue em fevereiro afirmou que existem elementos que indicam que as atividades da Telexfree teriam características de uma pirâmide financeira. No entanto, para os advogados da empresa acusada, o documento não é conclusivo.<br />
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Acusada pelo Ministério Público do Acre de operar esquema pirâmide financeira, a Telexfree teve suas atividades suspensas em junho de 2013 por decisão da juíza da 2ª Vara Cível de Rio Branco, Thaís Queiroz de Oliveira Khalil. Desde então, investidores que ficaram impedidos de obter o retorno financeiro acionaram a empresa reivindicando ressarcimento.<br />
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O negócio se apresenta como uma plataforma de divulgação e venda de pacotes de telefonia pela internet (Voip). Segundo a denúncia do Ministério Público do Acre, não há venda real de produtos e o esquema se sustenta com dinheiro de novos participantes, caracterizando uma pirâmide financeira, o que é proibido. A empresa nega a ilegalidade e afirma que suas atividades não configuram pirâmide financeira, mas "marketing de rede".<br />
<br />
Em outubro de 2014, a juíza da 2ª Vara Cível de Rio Branco decidiu que não há relação de consumo entre os divulgadores da Telexfree e a empresa, principal alegação do Ministério Público na ação que levou ao bloqueio dos ativos da companhia em junho.<br />
<br />
“A circunstância do divulgador aportar recursos na expectativa de remuneração futura não configura, por si só, uma relação de consumo”, escreveu na ocasião. No mesmo mês, a juíza determinou que o Ministério Público apresente provas da acusação de pirâmide financeira.<br />
<br />
Procurada pela Conjur, a Ernst & Young informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não se manifesta sobre nenhuma das auditorias que produz para seus clientes. Já o Ministério Público afirmou que o processo judicial tramita em sigilo e, por esse motivo, não se pronunciaria.<br />
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<b><a href="http://s.conjur.com.br/dl/suspeicao-telexfree.pdf" rel="nofollow" target="_blank">Clique aqui para ler o pedido de arguição de suspeição.</a></b><br />
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Fonte: Boletim de Notícias ConJur<br />
<strong style="background-color: white; color: #1a1a1a; font-family: 'Droid Serif', serif; font-size: 16.9599990844727px; line-height: 24.0831985473633px; margin: 0px; padding: 0px;">www.conjur.com.br</strong>

TELEXFREE: PROJETO RAMSÉS: | Empresa questiona suspeição de perito e que laudo pericial seja anulado

A Ympactus Comercial, dona da Telexfree, protocolou na terça-feira (2/6) exceção de suspeição pedindo a nulidade da perícia feita pela empre...

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Laudo da Ernst & Young não possui mais nenhum valor no processo da TelexFREE

<b>A perícia feita pela E&Y não possui mais nenhum valor no processo da TelexFREE</b><br />
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O diretor Carlos Costa derrubou a tese que a empresa apresentou em seu laudo, além de comprovar a manipulação feita no caso.<br />
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São cerca de 4,5 milhões de reais que serão devolvidos aos cofres da TelexFREE com correção monetária.<br />
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Hoje a TelexFREE possui cerca de 700 milhões de reais no Banco da Caixa Econômica Federal que está sob posse do Judiciário Acriano, sendo que para realizar a devolução de valores é necessário apenas 250 milhões segundo o levantamento feito pelos contadores da TelexFREE.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOmtcjVXgVNZbon9JBnypNVk04bnrS22rGCEtEJK21umTEwl2G6KpcYyTg8u85qLV6ZhYpXfaNZxpC4Ps6H8HGG-thoEVbUtrK_caiak9e7M6eRZoRdILmivKzcyaPjO9aYVfxC0FyUFA/s1600/ey.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOmtcjVXgVNZbon9JBnypNVk04bnrS22rGCEtEJK21umTEwl2G6KpcYyTg8u85qLV6ZhYpXfaNZxpC4Ps6H8HGG-thoEVbUtrK_caiak9e7M6eRZoRdILmivKzcyaPjO9aYVfxC0FyUFA/s640/ey.png" width="640" /></a></div>
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O comunicado oficial por parte da juíza irá acontecer nos próximos dias.<br />
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Com Informações: Associação Unitel<br />
<b>Compartilhe!</b>

Laudo da Ernst & Young não possui mais nenhum valor no processo da TelexFREE

A perícia feita pela E&Y não possui mais nenhum valor no processo da TelexFREE O diretor Carlos Costa derrubou a tese que a empresa ap...

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CLICK DREAMS: Leo Malheiros é o novo presidente da Cash Led

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Leo Malheiros diretor da Click Dreams veio depois de um longo período calado se pronunciar hoje em um vídeo no Youtube.<br />
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Neste vídeo ele dá a notícia que é o novo presidente da então empresa de Marketing Multinível Cash Led sediada em Florianópolis SC.</div>
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Em seus quase 50 minutos de vídeo Leo Malheiros explica o procedimento de migração das antigas contas dos afiliados da Click Dreams para a nova empresa.<br />
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Todos afiliados da Click Dreams em relação ao plano que tinha na antiga empresa terá uma nova conta "GRÁTIS" com saldo acumulado na Cash Led.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0jHBUuqH6YLM7euPGdwT9AHP65DuEA__GM6fq-dJ7RIUoATt-87OaJPOg7_nB3_zENe8DOMZxooN4NJe2foHrVpmMj6zRsn8IYy6wdg52BntWff1WQXVkeoQxgsc42xc3MC8KIyLSzIw/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="345" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0jHBUuqH6YLM7euPGdwT9AHP65DuEA__GM6fq-dJ7RIUoATt-87OaJPOg7_nB3_zENe8DOMZxooN4NJe2foHrVpmMj6zRsn8IYy6wdg52BntWff1WQXVkeoQxgsc42xc3MC8KIyLSzIw/s640/1.png" width="640" /></a></div>
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Para fazer a migração cada usuário deverá seguir os procedimentos abaixo:</div>
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- Acesse: <a href="https://www.cashled.com.br/cadastro_especial">https://www.cashled.com.br/cadastro_especial</a></div>
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- Coloca seu CPF:</div>
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- Em Indicação: Informar Login: (registrarconta), ou poderá deixar automático: (Você será colocado em uma rede aleatória).</div>
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- Abaixo mostrará o pacote que você terá direito e o saldo de sua(as) contas da Click Dreams.</div>
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- Crie um novo cadastro, login e senha informando todos seus dados pessoais:<br />
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Obs: Você esta fazendo um cadastro na Cash Led.</div>
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DEPOIS DE REALIZAR DODOS OS PROCESSOS CLIQUE EM (REALIZAR CADASTRO)</div>
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- Então você será redirecionado para o Back Office da Cash Led</div>
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Obs:</div>
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Dependendo o plano que você tinha na Click Dreams será o plano que você terá na cash Led.</div>
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Se você tinha várias contas na Click Dreams, na Cash Led, você terá um plano só porém com o saldo de todas as demais contas da Click Dreams acumulados nessa mesma conta.</div>
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<b>Confira o Vídeo com todos os detalhes:</b></div>
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CLICK DREAMS: Leo Malheiros é o novo presidente da Cash Led

Leo Malheiros diretor da Click Dreams veio depois de um longo período calado se pronunciar hoje em um vídeo no Youtube. Neste vídeo ele ...

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Sann Rodrigues paga fiança de US 200 mil dólares e está em prisão domiciliar

Sanderley Rodrigues envolvido em vários esquemas de pirâmide foi preso sob a acusação de fraude de visto após entrar nos Estados Unidos a partir de uma viagem ao exterior. <br />
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Sanderley Rodrigues de Vasconcelos, 43, foi acusado no Tribunal Distrital dos EUA em Boston no sábado, 16/05, por fraude e abuso de vistos e alterações em outros documentos.<br />
<br />
De acordo com os documentos de cobrança, Rodrigues apresentou o seu cartão verde para Customs and Border Protection  em 3 de maio de 2015, no aeroporto de Logan, sabendo que ele obteve esse documento com base em declarações falsas aos oficiais da imigração.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzxUpO6a_IRhwBUdXAIUrjizuarqULADfbsPJ7UwJQnfTpK8C8dk7_DxkbHSS2TyUmeZRWQZJHJbs05t8RNtjJzzH0F8mPOL82lrUzt2mcrXVIsGFvJ75rMcQ2rogH7jLLJ4nJaavLFw/s1600/sam.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzxUpO6a_IRhwBUdXAIUrjizuarqULADfbsPJ7UwJQnfTpK8C8dk7_DxkbHSS2TyUmeZRWQZJHJbs05t8RNtjJzzH0F8mPOL82lrUzt2mcrXVIsGFvJ75rMcQ2rogH7jLLJ4nJaavLFw/s640/sam.jpg" width="640" /></a>Sann Rodrigues foi preso no Aeroporto Internacional de Newark, quando ele voltou para os Estados Unidos de Israel em 16 de maio de 2015.<br />
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Na sequência em audiência de detenção na quinta-feira, 21 de maio, Rodrigues foi autuado, incluindo confisco de seu passaporte e os passaportes pertencentes a membros de sua família, uma fiança de US 200.000, cerca de R$ 630 mil reais e está sob o monitoramento eletrônico 24 horas, (TORNOZELEIRA) em prisão domiciliar.<br />
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Em 2006, Sann Rodrigues veio pela primeira vez à atenção das autoridades federais, quando a Securities and Exchange Commission (SEC) processou-o por operar esquema de pirâmide financeira chamado Universo Fone Clube e fraudar investidores em milhões de dólares.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiynkzb2fp_KI9-RGL5JEPmCZ2jxoIckiG7rrFWbdjmEwmbwaV8OmroXSp9uk8jvgdliFdqMRYwqDd6V_PndCgfFnujkVoYBSP7DRLNWJrP8uBwDx-r1BLUn7o_r2wgQGMxAbENRjJ-w24/s1600/tornozeleira2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiynkzb2fp_KI9-RGL5JEPmCZ2jxoIckiG7rrFWbdjmEwmbwaV8OmroXSp9uk8jvgdliFdqMRYwqDd6V_PndCgfFnujkVoYBSP7DRLNWJrP8uBwDx-r1BLUn7o_r2wgQGMxAbENRjJ-w24/s320/tornozeleira2.jpg" width="320" /></a></div>
Mais recentemente, Rodrigues foi citada pela SEC por seu papel na promoção Telexfree, também investigada por esquema de pirâmide que pretendia vender um serviço de voz sobre Internet (VOIP).<br />
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Em julho de 2014, os proprietários de Telexfree, James Merrill e Carlos Wanzeler, foram acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica e várias acusações de fraude eletrônica.<br />
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Rodrigues poderá pegar uma sentença de não mais que 10 anos de prisão, três em liberdade condicional mais multa de até US 250.000 cerca de R$ 790 mil.  As sentenças são impostas por um juiz do tribunal distrital federal com base nas orientações de Penas dos EUA e de outros fatores legais.<br />
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Fonte: <a href="http://www.justice.gov/usao-ma/pr/pyramid-scheme-promoter-arrested-visa-fraud-charges" rel="nofollow" target="_blank">Justice.gov</a>

Sann Rodrigues paga fiança de US 200 mil dólares e está em prisão domiciliar

Sanderley Rodrigues envolvido em vários esquemas de pirâmide foi preso sob a acusação de fraude de visto após entrar nos Estados Unidos a pa...

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IFREEX: Se você se sentiu lesado pela Ifreex, faça um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima

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Sann Rodrigues deu mais um golpe em milhões de pessoas. Figura já conhecida da polícia e da justiça conseguiu mais uma vez enganar os incautos com promessas de riqueza fácil.</div>
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Desta vez com um produto chamado Ifreex, angariou milhões prometendo retorno de investimento em uma aplicação misteriosa, fantasiosa e fraudulenta. </div>
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Este indivíduo que já esteve envolvido em outras dezenas de golpes pela internet já não mais aparece para dar explicações. </div>
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A promessa de dinheiro fácil passou por oito meses de promessas não cumpridas, recebimentos que nunca aconteceram nos cartões de débito, que somente uma dúzia exibia recebimentos em caixas eletrônicos pelo mundo.</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEyfvRCYIfgxzEkTeBOXaieetcQIiBzCkAlBCTeKPl36ZNQjBZWn6-0frIJYRSKDzWLClt_EwcI-k9FHmypYBamG6e0l5TsYXnv_nlB908w2GSnP4FPE56JkW-5NuHWGg9YlHD73Fiie8/s1600/i.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="521" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEyfvRCYIfgxzEkTeBOXaieetcQIiBzCkAlBCTeKPl36ZNQjBZWn6-0frIJYRSKDzWLClt_EwcI-k9FHmypYBamG6e0l5TsYXnv_nlB908w2GSnP4FPE56JkW-5NuHWGg9YlHD73Fiie8/s640/i.jpg" width="640" /></a></div>
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Contudo, é preciso deixar claro que o golpe não acontece sozinho, para aplica-lo, o meliante precisa dos chamados líderes, que são os que vão seduzir as vítimas e leva-los ao prejuízo. </div>
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Como é o caso de Vilson de Souza, que foi o principal divulgador da Ifreex no Brasil. </div>
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Mesmo sabendo que Sanderley Rodrigues era o verdadeiro dono da Ifreex, e que tudo não passava de uma pirâmide, realizava sessões e vídeo-conferencias convidando pessoas para investirem seu dinheiro no negócio. </div>
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Dorinha Leão e Dione Folador eram os comparsas vip da trama, e que ao primeiro sinal de cobrança já estavam em outro negócio, fugindo da responsabilidade de atrair mais investidores para o “negócio fantástico”.</div>
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Sanderley chegou a ser detido em Paulinia (SP) durante um evento, mas desobedecendo as ordens do delegado, fugiu para os Estados Unidos.</div>
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Já nos Estados Unidos, Sann Rodrigues é proibido de operar qualquer esquema que envolva captação de recursos, com isso, utilizou paraísos fiscais para criar a Ifreex.</div>
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Agora chegou a hora da verdade. Onde está Sanderley ? Onde estão os divulgadores que prometeram vida longa ao negócio ? Sanderley, como na Telexfree vai dizer que era somente um divulgador, e os divulgadores vão dizer que são vítimas, enquanto isso já estão prometendo retorno rápido e extremamente vantajoso.</div>
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Dica: Ao ser convidado para um desses investimentos, consulte na internet as pessoas envolvidas. Nos dias de hoje, tudo está na rede. Consulte a CVM, pergunte ao seu gerente de banco. Dê valor ao seu dinheiro.</div>
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Estelionatários não endireitam, se profissionalizam.</div>
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Se você se sentiu lesado pela Ifreex, faça um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima.</div>
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Fonte: Jornal US<br />
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